كتب .. مصطفى محمود

أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم، عن ضبط سيدة أعمال وثلاثة شركاء آخرين بتهم إدارة شركة وهمية في مجال الخدمات البترولية، استولت على نحو 260 مليون جنيه مصري (حوالي 8.4 مليون دولار أمريكي) من عشرات الشركات الكبرى في السوق المحلية.

واستهدفت العملية التي جاءت ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال، شبكة منظمة كانت تستخدم وثائق مزورة وعقود وهمية لإقناع نحو 50 شركة كبرى بالتعامل مع كيان غير موجود على أرض الواقع.

وبحسب التحقيقات، تمكنت المتهمة الرئيسية، سيدة أعمال معروفة بانتمائها لقطاع الطاقة، بالتعاون مع شركائها، من إنشاء واجهة وهمية لشركة متخصصة في توريد المواد البترولية وصيانة المعدات الصناعية. استخدموا سجل تجاري مزيف، إلى جانب عقود وفواتير غير حقيقية، لإيهام الشركات المتضررة بأنهم يقدمون خدمات فعلية.

وفي مداهمة لأحد مقرات الشركة الوهمية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، تم ضبط المتهمة وشريكيها، فيما فر المتهم الرابع قبل المداهمة. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على مستندات مزورة، وأجهزة كمبيوتر تحتوي على قاعدة بيانات مفصلة لعمليات الاحتيال، بالإضافة إلى مبالغ نقدية كبيرة بعملات محلية وأجنبية.

كما تم العثور على أدلة تثبت تحويل جزء من الأموال المستولى عليها إلى خارج البلاد عبر عمليات غسل أموال معقدة، في حين تم استخدام الجزء الآخر لشراء عقارات وسيارات فاخرة داخل مصر.

وتجري النيابة العامة حالياً التحقيقات في القضية، تحت رقم 1739 لسنة 2025 إداري، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من المتورطين في القضية في الأيام المقبلة.