قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الاثنين، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد ألقت القبض على المتهم في محافظة القاهرة، بتهمة غسل نحو 80 مليون جنيه، وهي أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في هذا المجال.

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة منه لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.