تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص المقيم بمحافظة بني سويف، الذي اتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وقد كشفت التحقيقات عن محاولته إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء الوحدات السكنية، الأراضي، السيارات، وتأسيس الشركات، وقد قدرت الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.