أعلن مجلس إدارة شركة المراعي، نتائج الجمعية العامة غير العادية التي عقدت أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- مراجعة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
2- الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة ريال للسهم بإجمالي مليار ريال (يمثل هذا التوزيع النقدي المقترح 10.0% من رأس المال، على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيتم تسجيله في شركة مركز إيداع الأوراق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل الثاني بعد تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح النقدية، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من يوم الخميس 26 شوال 1446هـ الموافق 24 أبريل 2025م.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
6- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 4,200,000 ريال.
7- الموافقة على عقد تأمين تم في عام 2024م بقيمة 212 مليون ريال بالشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) وسلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
8- الموافقة على عقد بيع تم في عام 2024 بقيمة 998 مليون ريال بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة إذ أن مجموعة صافولا، هي أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي وممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عددا كبيرا من الأسهم في شركة بنده للبيع بالتجزئة.
ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، وبدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) ووليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).
9- الموافقة على عقد شراء سكر الذي تم في عام 2024م بقيمة 59 مليون ريال بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة.
ولدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي والممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عددا كبيرا من الأسهم في شركة السكر المتحدة.
ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، وبدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) ووليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).
10- الموافقة على عقد البيع الذي تم في عام 2024م بقيمة 784 مليون ريال بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة عبدالله العثيم للأسواق والتي لدى عضو مجلس الإدارة محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيه.
11- الموافقة على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2024م، بقيمة 12 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.
12- الموافقة على عقود خدمات مصرفية التي تمت في عام 2024م بقيمة 12 مليون ريال، بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي الذي لدى عضو مجلس الإدارة بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيه.
13- الموافقة على عقد الشراء الذي تم في عام 2024م بقيمة 89 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية والتي لدى عضو مجلس الإدارة بدر بن عبدالله العيسى (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.
14- الموافقة على عقد الشراء الذي تم في عام 2024م بقيمة 16 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف للزيوت، والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
15- الموافقة على على عقد الشراء الذي تم في عام 2024 بقيمة 44 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف التجارية المحدودة، والتي لدى عضو مجلس الإدارة عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
16- الموافقة على عقد البيع الذي تم في عام 2024م بقيمة 19 مليون ريال موجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة سبينيس والتي لدى عضو مجلس الإدارة حسام علي القرشي (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.
17- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 10 ملايين سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (7) سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
18- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، و ذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة.
19- الموافقة على مشاركة وليد بن خالد فطاني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في نشاط منافس لنشاط شركة المراعي كونه عضو مجلس إدارة في مجموعة الكبير التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي في قطاع الدواجن.
20- الموافقة على التعديلات المقترحة للائحة عمل لجنة المراجعة.