نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط شخص بالإسكندرية لغسل 120 مليون جنيه من تجارة العملات خارج السوق الرسمي - تكنو بلس, اليوم السبت 12 أبريل 2025 06:16 مساءً
شكؤا متابعينا الكرام لمتابعتكم خبر عن ضبط شخص بالإسكندرية لغسل 120 مليون جنيه من تجارة العملات خارج السوق الرسمي
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس عدد من الشركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
< a href="https://news.twaslnews.com/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A/87905/">
قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : ضبط شخص بالإسكندرية لغسل 120 مليون جنيه من تجارة العملات خارج السوق الرسمي - تكنو بلس, اليوم السبت 12 أبريل 2025 06:16 مساءً
0 تعليق