نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تجارة العملة.. الداخلية تضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في الدقهلية - تكنو بلس, اليوم الاثنين 19 مايو 2025 12:16 مساءً
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وتبين محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : تجارة العملة.. الداخلية تضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في الدقهلية - تكنو بلس, اليوم الاثنين 19 مايو 2025 12:16 مساءً
0 تعليق