أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، في بيانٍ رسمي، أنّ مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائيّة تمكّن من توقيف أفراد شبكة ضالعة بعمليات احتيال مصرفي وتبييض أموال، بعد تحقيقات دقيقة على خلفية شكاوى واردة من شركات مالية محليّة.

وأشارت المديرية إلى أنّ التحقيقات بدأت بعد تلقّي عدد من الشكاوى المتعلّقة بتحويلات ماليّة مشبوهة تجري بين لبنان وعدّة دول، وذلك عبر سرقة حسابات مرتبطة ببطاقات مصرفيّة واستخدامها بطرق احتيالية.

وقد أفضت المتابعة الميدانية والاستعلاميّة إلى تحديد هويّات أفراد العصابة ورصد أماكن تواجدهم بدقّة.

وبتاريخي 25 و28 نيسان/ابريل 2025، نُفّذت مداهمات أمنيّة ناجحة أدّت إلى توقيف المشتبه بهم في منطقتي صربا وصيدا، وهم:

"ح. ب. (من مواليد عام 1995، لبناني)

أ. ظ. (من مواليد عام 1984، لبناني)

ع. م. (من مواليد عام 2000، لبناني)".

وخلال التحقيق معهم، اعترف الموقوفون بقيامهم بفتح حسابات مصرفيّة في مؤسّسات لبنانية مستخدمين بطاقات هوية تعود لأشخاص آخرين، من دون علم هؤلاء بالغاية الحقيقيّة من هذه الحسابات. ووفق البيان، فإن عناصر الشبكة الموجودين خارج لبنان، والمُتورّطين بسرقة بيانات البطاقات المصرفيّة، كانوا يحوّلون المبالغ المالية المسروقة إلى هذه الحسابات، ليقوم الموقوفون لاحقًا بتحويل قسم منها إلى الخارج لقاء عمولات مئوية.

وتبيّن أنّ العصابة عمدت إلى شراء عملات رقميّة بهذه الأموال في إطار عمليات تبييض الأموال، وقد تخطّت القيمة الإجمالية للمبالغ التي جرى تداولها عبر هذه العمليات ملايين الدولارات.

ويأتي هذا الإنجاز الأمني في ظلّ تصاعد عمليات الاحتيال المصرفي والجرائم السيبرانيّة في لبنان، مستغلّةً الأوضاع الاقتصادية والفراغات الرقابية في بعض القطاعات المالية، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى تكثيف جهودها بالتعاون مع المصارف وشركات التكنولوجيا المالية.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت قوى الأمن الداخلي صور الموقوفين، ودعت كل من وقع ضحية لهذه العمليات إلى التوجه إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون – ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم 290881-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.